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4 revelaciones sobre América Latina del escándalo de SwissLeaks

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Por Fatima De Abreu @fatimadeabreu

¿Quiénes son los latinoamericanos con fondos en las polémicas cuentas suizas del HSBC?

Brasil es el país con más clientes de esas cuentas suizas, pero los clientes de Venezuela son los que tienen más dinero allí.

Este lunes ha causado revuelo internacional la publicación por un consorcio internacional de medios de comunicación, incluyendo la BBC, de reportajes sobre los miles de personas que tienen cuentas en una sucursal suiza del banco HSBC, cuya sede principal se encuentra en Londres.Y mientras buscar maneras legales de pagar menos tributos está perfectamente permitido, esconder dinero para evadir impuestos no lo es.

1 Fondos venezolanos

Hsbc
Los clientes de Venezuela son, entre los latinoamericanos, los que más dinero tienen en el HSBC en Suiza.

Venezuela ocupa el tercer lugar mundial en la lista que enumera el monto de dinero en la cuenta de los clientes de HSBC en Suiza, según el país de donde provengan dichos clientes.

Es también la primera nación latinoamericana en esa lista, con US$14.800 millones en cuentas de personas asociadas a Venezuela.

Solo Suiza y Reino Unido superan a Venezuela. La nación sudamericana aparece antes que naciones como Estados Unidos.

En ese mismo ránking mundial, Brasil aparece noveno con US$7.000 millones y Argentina ocupa la posicion 21 con US$3.500 millones.

2 Los países con más clientes

Si se mide por el país donde proviene el mayor número de clientes con cuentas del banco HSBC en Suiza, Brasil ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y el primero en América Latina, segun la informacion suministrada por Falciani.

Hay 8.667 clientes asociados al gigante latinoamericano con cuentas en la sucursal suiza de HSBC.

En América Latina, lo siguen Argentina, con 3.625 clientes y Panamá, con 1.211.

Venezuela aparece con 1.138 clientes, pese a que el volumen de los depósitos asociados con ese país supera al de cualquier otro país en América Latina. Lo que revela que los depositantes venezolanos en este banco son menos, pero en promedio con más dinero que los provenientes de otras naciones de América Latina.

 3 La cuenta más grande

El experto informático Falciani fue el que filtró la información de HSBC.

Según el diario argentino La Nación, uno de los miembros del consorcio periodístico que investigó la información del HSBC, el individuo que maneja una cuenta más grande en esa entidad se llama Miguel Gerardo Abadi y es de origen argentino.

“Radicado en Londres, es “manager” de Gems, un fondo de inversión que llegó a administrar US$ 6.700 millones entre acciones, bonos y otros activos financieros”, según asegura La Nación.

Nuevamente, el hecho de tener una cuenta en esa entidad no es evidencia de ninguna actividad ilegal.

4 Cuentahabientes latinoamericanos

El consorcio periodístico escogió hacer público el nombre de otras personas de origen latinoamericano con cuentas en el HSBC de Suiza.

Entre los 66 perfiles revelados, sin que se haya aclarado cuál fue el criterio para escogerlos, están el venezolano Alejandro Andrade, descrito como un exguardaespaldas del fallecido expresidente Hugo Chávez y quien fue tesorero nacional entre 2007 y 2010; el empresario y excandidato presidencial ecuatoriano Álvaro Noboa y el empresario mexicano Carlos Hank Rhon.

También aparecen el futbolista uruguayo Diego Forlán, el banquero brasileño Edmond Safra, el empresario mexicano Jaime Camil Garza y el presidente de Paraguay, Horacio Cartes.

En ninguno de estos casos personales se presenta evidencia de cualquier conducta ilegal.

Basado en www.bbc.com

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